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2024 06/ 17 17:09:52
来源:网友复

现金还信用卡被监控么

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1. 现金还信用卡的表现在一定程度上是被银行监控的。银行为了防范洗钱、欺诈等非法行为会对大额现金交易实实时监控和记录。

现金还信用卡被监控么

2. 当采用现金还款时以下环节有可能被监控:

- a) 现金存入银行的环节:银行工作人员会对现金来源实行审查,保证资金合法合规。

- b) 信用卡账户的变动:银行会实时监控信用卡账户的余额、交易记录等信息,一旦发现异常有可能选用相应措。

- c) 大额现金交易:按照相关规定,超过一定金额的现金交易需要报告给监管部门。

3. 虽然现金还信用卡并非完全被监控,但银行为了保障客户的资金安全,仍会对相关交易实审查和监控。客户在实行现金还款时,应遵守法律法规确信资金来源合法。

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