管理评审程序

　　1 目的

　　定期组织管理评审，以确保QEHS体系运行的适宜性、充分性和有效性。

　　2 适用范围

　　本程序适用于××铝QEHS管理体系年度管理评审和临时性管理评审。

　　3 术语和定义

　　4 职责

　　4.1最高管理者。

　　4.1.1 主持管理评审。

　　4.1.2 审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。

　　4.2管理者代表

　　4.2.1 审核《管理评审计划》、管理评审方案和《管理评审报告》。

　　4.2.2 组织管理评审前的准备工作。

　　4.2.3 向最高管理者报告QEHS体系内部审核情况、运行情况和改进需求。

　　4.3 实业管理部（安全环保部）

　　4.3.1 负责组织、协调管理评审工作。

　　4.3.2 负责编制年度《管理评审计划》和《管理评审报告》。

　　4.3.3 负责收集、整理、提供管理评审所需的资料，编制管理评审方案。组织、协调管理评审中提出的纠正、预防措施的跟踪验证，以及管理评审会议记录的归档、保存。

　　4.4  各部门、二级单位

　　4.4.1  各部门负责提供与本部门工作有关的评审所需的资料，参加管理评审会议，汇报本部门QEHS管理体系实施情况，纠正、预防和改进措施的制定和实施工作。

　　4.5.1  二级单位在本单位管理评审的基础上，提交需公司解决的问题相关资料，根据安排参加管理评审会议，汇报本单位QEHS管理体系实施情况，纠正、预防措施的制定和实施工作。

　　5 工作程序

　　5.1管理评审计划

　　5.1.1  管理评审每隔12个月进行一次，一般在当年公司内部审核活动完成后的适宜时间内进行。

　　5.1.2  实业管理部（安全环保部）负责编制《管理评审计划》，管理者代表审核，提交最高管理者批准后实施。

　　5.1.3  《管理评审计划》的内容应包括：评审目的、评审内容、评审范围、评审依据、评审准备工作要求、评审时间、地点安排。

　　5.1.4  当公司出现下列情况之一时，由最高管理者决定进行临时管理评审：

　　5.1.4.1  公司的组织结构、产品范围、资源配置发生重大改变与调整；

　　5.1.4.2 QEHS管理体系结构发生了重大变化或内、外部环境有重大变化；公司发生质量事故、重大安全事故、环境污染事故；连续发生投诉；顾客及相关方有重大投诉和抱怨；

　　5.1.4.3  QEHS管理审核中发现重大或系统性的问题。

　　5.1.4.4  法律、法规及其他要求发生较大更改；最高管理层认为必要时。

　　5.1.4.5  临时《管理评审计划》的编制、审核仍按照年度《管理评审计划》规定执行。但评审内容一般只针对5.1.4中某一项具体事项。

　　5.2管理评审的输入

　　5.2.1  内外部审核和第三方审核结果及其不符合项采取纠正和预防措施的实施及其有效性的结果；

　　5.2.2  QEHS方针的充分性和适宜性；

　　5.2.3  以往管理评审所确定跟踪措施的实施及其有效性；

　　5.2.4  管理体系目标、指标和管理方案、工作计划的完成情况；

　　5.2.5 法律、法规和其他要求的遵循情况；

　　5.2.6  管理体系总体运行状况及体系需改善的方面和努力的方向；

　　5.2.7 顾客及相关方的观点

　　5.3管理评审准备

　　5.3.1  实业管理部（安全环保部）收集各部门、二级单位的有关材料，筹备管理评审方案有关文件，报管理者代表审查。

　　5.3.2  管理评审由最高管理者主持。管理者代表在管理评审前，确定本次管理评审的目的、内容、议题、时间、地点、参加人员以及需提交的报告，由实业管理部（安全环保部）填写《管理评审通知》报最高管理者批准，并及时将通知送达每位参加人员。

　　5.3.3  参加管理评审的人员在评审前十天，应按《管理评审通知》的要求，在评审前准备书面报告提交实业管理部（安全环保部），临时管理评审可根据具体评审的内容进行准备。

　　5.4管理评审会议

　　5.4.1  管理评审的形式一般采用会议形式。

　　5.4.2  最高管理者负责会议的安排。

　　5.4.3  最高管理者主持评审，明确评审的目的、内容、议程和要求。

　　5.4.4  各部门及二级单位负责人按要求进行汇报。

　　5.4.5  最高管理者对所涉及的评审内容做出结论性评价，提出要求和决策。

　　5.5管理评审输出

　　5.5.1 管理评审的输出应包括以下内容:

　　5.5.1.1  本年度QEHS体系运行总体概述，包括：公司产品质量状况、环境因素识别评估、危险源辨识与风险评估、事故事件、职业病、相关方投诉及抱怨等情况的介绍；

　　5.5.1.2  对QEHS管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价；

　　5.5.1.3  方针充分性、适宜性评价；

　　5.5.1.4  目标、指标和管理方案、工作计划的完成情况总结；

　　5.5.1.5  法律、法规和其他要求的遵循情况总结；

　　5.5.1.6  内审、外审审核的结果及其不符合项整改情况总结；

　　5.5.1.7  管理体系的各项要求，配备的资源（包括人力资源、基础设施等）是否适宜；

　　5.5.1.8  下一步的工作要求和需要解决的问题。

　　5.5.2 评审结束后，实业管理部（安全环保部）、经理办协助管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》；评审报告的内容包括：评审目的、评审日期、参加评审人员、评审的内容及结论、采取的改进措施等。《管理评审报告》经最高管理者审批后，发至相关部门执行。

　　5.6改进、纠正和预防措施的实施和验证

　　5.6.1 根据《管理评审报告》提出的要求，相关部门制订、实施改进措施，实业管理部（安全环保部）根据管理体系文件的有关要求，对管理评审提出的改进措施的实施效果进行跟踪验证并做好相应记录。

　　5.6.2 实业管理部（安全环保部）对各部门的验证情况汇总后报管理者代表，作为下次管理评审的输入资料。

　　5.7管理评审过程中形成的各种记录、资料由实业管理部(安全环保部)保存.

　　5.8管理评审的结果涉及到文件更改时，由实业管理部（安全环保部组织，按照《文件、资料控制程序》的要求，进行修订、整理和归档保管。

　　6 相关文件